2023年成功侦破网络制贩假币案经验总结（2023年）

下面是小编为大家整理的2022年成功侦破网络制贩假币案经验总结（2022年）,供大家参考。

情报导侦合成作战

我局成功侦破一起特大网络制贩假币案

近日，我局在市局党委的统一部署和指挥下，在市局经侦、网安、技侦、法制支队的大力支持和指导下，多警种合成作战，多措并举，深度经营，跨区协作，重拳出击，历时8个月，成功侦破“11·24”特大跨省网络制贩假币案，捣毁制假窝点5个，抓获主要犯罪嫌疑人10名、缴获假币50余万元及制假工具若干。

该案之所以能通过一条线索办成特大全国性网络制贩假币案，并成功侦破，我们有以下几点体会。

一【案件基本情况】

[线索来源]市局网安支队工作获悉绥阳县籍犯罪嫌疑人通过QQ在网上购买假币的重大案件线索转交我局开展侦查工作。

[案件特点]虚拟性、跨地域性、隐蔽性

[侦办难度]涉案地域广（本案涉及多省市地区，制造假币原料供应、制造、销售假币均通过互联网、物流等方式，跨区域开展工作难度大）、虚拟身份作案（由于本案是通过互联网进行假币的制作、贩卖，犯罪嫌疑人均使用虚假身份注册虚拟身份，从事制贩假币犯罪，查清真实身份和犯罪证据认定难度高）。

二【领导重视、组织有力、苦心经营】

2016年10月14日，市局网安支队通过网络巡查发现绥阳县祝元丁（男，26岁，住绥阳县洋川镇红旗中路55号）利用QQ在网络上进行假人民币贩卖的线索，经深入研判，发现犯罪嫌疑人祝元丁通过QQ联系购买10元、20元面值成品和半成品假币后在QQ上发布贩卖假人民币广告并销售假人民币，其假币的来源主要是由哈尔滨一名叫“王晓楠”发货人发货。获取这一重要线索后，市人民政府副市长、市公安党委书记、局长刘晓渝高度重视，立即作出指示，要求我局搭建工作专班，勿操之过急，要深入摸排，苦心经营，纵深打击，一击必中，并提出“捣窝点、打团伙、摧网络”的工作思路和侦查方向。

为集中力量打击犯罪，市局成立了由市局党委委员、副局长申剑任指挥长，市局经侦支队长陶思雄、网安支队长王波、技侦支队长李峰、绥阳县公安局局长陈洪勋任副指挥长的“11.24”专案指挥部，并召开专题会议全面部署专案侦查打击工作。市、县两级公安机关联合成立了由技侦、经侦、网安、法制、刑侦、特警、派出所等警种组成的“11·24”专案组，具体负责案件侦办工作。

3月15日，申剑副局长亲自组织召开专案工作调度会，听取案情汇报，部署案件侦办工作，提出了七点工作要求：一是加快案件线索的研判，快速出击，防止战果流失；二是对已侦控的犯罪嫌疑人尽快落地，围绕源头制假窝点来扩线和收集证据；三是对犯罪嫌疑人发货的快递物流公司进行梳理和落地侦查；四是充分利用情报手段，牢固树立情报导侦意识；五是对犯罪嫌疑人银行的资金流水进行分析梳理，进一步收集固定证据；六是立足于“打源头、打窝点、打币量、发集群”的工作思路，进一步扩大战果；七是以绥阳县局为主侦地，由市局经侦、网安、技侦抽调精干力量配合绥阳开展侦办工作。

接到市局转办案件线索后，我局高度重视，迅速成立了以陈洪勋局长任组长，廖泽勇副局长任副组长，经侦、网安、刑侦、法制等部门民警为成员的工作专班。专案组民警通过对案件线索的收集研判、摸底排查、反复研判、抽丝剥茧，贩卖假币的上线人物逐步浮出水面。我局2016年11月24日正式对该案立案侦查。

为加强案件的侦办力度和进度，市局专案指挥部进一步强化措施，明确具体工作任务和工作职责，分别成立了指挥协调、情报研判、刑事技术、案件审讯、案件外查等五个工作组及苏州、哈尔滨、贵阳三个行动小组，在市局指挥部统一指挥下开展侦破工作。

三【数据先行、情侦结合、深度研判】

本案的成功侦破，是情报导侦、主动出击的结果。市、县两级经侦、网安部门充分运用“经侦一库两平台、资金查控系统、JASS系统、警务综合平台、互联网大数据平台、腾讯、支付宝数据库、阿里巴巴数据库”围绕上线进行深度分析、经营和落地核实查证，摸清了该制造、贩卖假币团伙的整个网络架构。通过网安、技术侦控手段获取了该团伙上线人物正在积极购买原材料制造假币的重要情报。为此，在专案指挥部的部署下主动出击，于3月10日派出由市县经侦、网安及市局技侦民警组成的工作组远赴江苏、黑龙江、吉林等地开展侦查落地及研判工作，围绕可疑制假窝点进行蹲点守候。经过20多天的艰辛工作，在当地警方的大力支持下，工作组掌握了犯罪团伙的基本情况，查清了大量犯罪事实，准确定位了制假窝点，为集中收网行动奠定了坚实基础。

专案民警在突破持有、使用假币犯罪嫌疑人的口供、获取上线的线索后，坚持“情报导侦、主动出击、合成作战”的理念，对掌握的情况进行研判分析甄别，摸排布控，获取了大量制贩假币团伙的重要信息。并赴深圳、杭州等地开展调查取证，对整个案件追源头、打上线、办铁案发挥了关键作用，为抓捕、取证、端点等工作创造了有利条件。

四【上下联动、合成作战、重拳出击】

本案的成功侦破，是省、市、县公安机关上下联动、多警种合成作战的结果。专案启动之初，专案组主动到省公安厅经侦总队、网安总队汇报案情，总队领导高度重视，对案件的侦查工作提出了有针对性的指导意见；专案组远赴江苏之时，经侦总队专门听取案件侦办情况汇报，进行指导，并派员会同专案组到江苏协调指导工作；市局经侦支队把该案的侦破作为当前侦查打击的一项重要工作，抽调精干力量，全力投入，与我局经侦大队并肩作战；市县经侦、网安、技侦多警种同步上案，密切协作，发挥各自资源优势，形成了强大的工作合力。

2017年3月30日，专案组在省厅的在市局“11·24”专案指挥部的统一指挥下，在属地公安机关的大力支持下，专案组精准调度、精准布警、精准出击，对哈尔滨、长春、苏州、贵阳、遵义进行统一收网，一举捣毁哈尔滨、长春、苏州、贵阳清镇、遵义绥阳县5个制贩假币窝点，抓获犯罪嫌疑人郝三林、马会、朱学金、马月、刘代金、陈传江、马超、祝元丁共8人，共当场查获5元、10元、20元、50元、元100面额假人民币42000余张，假人民币总金额50余万元，收缴制造假币作案工具电脑7台，假币电子模板4张，制假打印机26台，扫描仪1台，烫金机4台，专用油墨10余盒，制假币纸张若干张，销售假币作案手机8台，制造假币印章等其他作案工具若干。

五【深挖扩线、延伸全面、备受关注】

专案组经过进一步深挖，多措并举，强力追逃，迅速将在逃的马莹、罗国胜2名嫌疑人抓获，涉案的10名主要犯罪嫌疑人全部被专案组抓获归案，经过对郝三林、马会、朱学金、马月等10名犯罪嫌疑人开展审讯，并调取嫌疑人支付宝、银行流水、QQ、微信等信息后，通过侦查发现上述犯罪嫌疑人利用QQ、微信等聊天工具进行宣传和联系，专门从事假币、假币电子模板、假币水印章等假币和制假工具的销售，同时还通过淘宝、QQ群等渠道购买制假纸张、彩色油墨、烫金机等制造假币原材料和工具。专案组梳理出该案制假币原料供应、假币窝点和假币购销的制假贩假网络线索140余条，涉案金额100余万元，假币线索涉及全国包括安徽、甘肃、吉林、辽宁、山东、湖南、湖北、江苏、黑龙江、贵州、四川、重庆、河北、河南、福建、陕西、云南、广东、广西、新疆自治区、内蒙古自治区等26个省、自治区、直辖市的制造假币原料供应、制假窝点、销售假币网络的犯罪线索，涉案人员众多。我局将该案层级上报公安部，已由公安部经侦局发起全国性云端打击假币犯罪网络集群战役，11.24案件的成功侦破为全国涉案地公安机关开展案件研判和波次打击工作创造了条件，为全国性开展打击假币网络犯罪工作发挥了重要作用。受到了公安部经侦局的高度重视，2017年5月24日，公安部经侦局领导赴贵州专门听取11.24案件工作汇报，提出指导性意见。

总结

本案的成功侦破，是各级领导高度重视和精准指挥的结果。是专案组参战民警团结协作、顽强拼搏的结果。是情报导侦、情侦结合、合成作战的结果。案件从开始经营到收网历时8个月。期间，案情不断变化，专案侦控摸排、调查取证、追逃抓捕等工作曾陷入僵局，但无论案情如何变化，参战民警本着不达目的不罢休、不破案件不收兵的坚定信念，始终满怀信心、不畏困难，全力以赴、勇往直前，朝着既定目标不断迈进。尤其在最后的收官时刻，专案组成员跨省作战二十余天，戮力同心，风雨无阻，千里追踪，终于成功收网，取得胜利，充分发扬了专案组民警不怕苦、不怕累，团结协作、顽强拼搏、敢打必胜的工作作风。

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